Gestión de Meade encubrió a César Duarte

México.— Durante la gestión de José Antonio Meade, ahora candidato a la Presidencia de México, en la Secretaría de Hacienda, se determinó no denunciar a César Duarte por el delito de lavado de dinero y archivó el caso.

En febrero del 2017, Ángel Vargas Mitres, director de Procesos Legales “A” de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), organismo dependiente de Hacienda, decidió no presentar una querella contra Duarte, pues no encontró indicios de que su dinero tuviera un origen ilícito, de acuerdo a lo publicado en el diario Reforma.

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“A consideración de esta UIF, hasta este momento no se cuenta con elementos suficientes para formular la denuncia a que alude el párrafo IV del artículo 400 Bis del Código penal federal (delito de lavado), pues las constancias que obran en la indagatoria de mérito -a nuestra consideración- no resultan suficientes (…) hasta el momento no se advierte que los recursos a que se hace referencia procedan o representen el producto de una actividad ilícita”, dice el oficio 110/F/A/621/2017.

Aunado a la conclusión de la UIF, peritos oficiales de PGR afirmaron en un dictamen que la compra de acciones del banco no se hizo con dinero sucio, ya que 40 millones de pesos salieron de los diversos negocios de Duarte, antes de que fuera gobernador, y 25 millones corresponden a un préstamo.

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La dependencia concluyó que es lícito el dinero con que adquirió las acciones de un banco, y porque reportó al SAT más ingresos que en su declaración patrimonial, por lo que archivó el caso de lavado contra el exgobernador de Chihuahua.

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Es importante señalar que al momento de no presentar el requerimiento contra el exgobernador de Chihuahua, Alberto Bazbaz Sacal estaba al frente de la UIF, quien ahora es el titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). También fue procurador del Estado de México cuando era gobernador Enrique Peña Nieto.

La averiguación previa, archivada el 13 de marzo, César Duarte era investigado por adquirir con dinero supuestamente ilícito el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos.

AGP