México.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer una lista de 22 personas y empresas sancionadas por vínculos con el narcotráfico, entre los que destacan el cantante Julión Álvarez y el futbolista Rafael Márquez. 

En el anuncio de la lista de individuos que actúan como prestanombres del narco, también se incluyen nueve empresas del “Káiser” y tres más del ‘Rey de la Taquilla’.

Una vez que se dio a conocer este listado, la administración estadounidense llevará a cabo algunas medidas civiles, no penales, que son: la cancelación inmediata de su visa, el congelamiento de todas sus cuentas y propiedades en ese país, y la prohibición a las empresas de EU para hacer negocios con los señalados o las empresas involucradas.  

Además, se sancionará a 43 entidades en México, en su mayoría de Jalisco, incluyendo un equipo de fútbol y un casino.

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Pese a que esta lista no ejerce acción penal contra los involucrados, tampoco la excluye. Por ahora, el listado pasa a manos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. 

Las sanciones son el resultado de una investigación realizada durante varios años de la organización del narcotráfico encabezada por Raúl Flores Hernández, con quien tanto Rafael Márquez como Julión Álvarez tendrían relación para lavar dinero de organizaciones delictivas. 

OFAC Kingpin action targets 22 Mexican Nationals & 43 entities—the largest Kingpin designation against a Mexican drug network pic.twitter.com/RaGfecYahf

— Treasury Department (@USTreasury) 9 de agosto de 2017

De acuerdo con el diario Milenio, una búsqueda en internet de fotografías y noticias evidenciaría la presunta relación de Rafa y Julión con Flores, sus familiares y amigos. 

La investigación estuvo respaldada por la Procuraduría General de la República (PGR) y recibió ayuda de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, informó el Departamento del Tesoro de EU.

Esta lista nació en 1999, creada para el “bloqueo y prohibición de transacciones con narcotraficantes significativos”. La orden ejecutiva del entonces presidente Bill Clinton demostró ser efectiva en disminuir el poder y la influencia de los capos colombianos.

Su aplicación se ha endurecido luego del 11 de septiembre cuando surgió la Ley USA Patriot, al identificarse las conexiones del narcotráfico y el terrorismo como amenazas a la seguridad nacional.

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Para contextualizar, Raúl Flores Hernández tiene dos acusaciones penales en EU por traficar cocaína y es uno de los personajes más buscados en México por delitos de crimen organizado, operación con recursos de procedencia ilícita, posesión de arma de fuego para uso del ejercito.

apc