Ciudad de México.- Juan Fernando Álvarez López, juez Séptimo de Distrito en el estado de Tamaulipas, admitió las pruebas del gobernador de la mencionada entidad, Francisco...
Ciudad de México.— Este miércoles, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga Mendoza determinará si ratifica...
Nuevo León.- Santiago Nieto Castillo ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera reapareció en público después de su renuncia presentada el pasado 08 de noviembre....
Ciudad de México.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una nueva denuncia contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General de la...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera y la policía capitalina desmantelaron una red de nigerianos dedicada a la venta de droga y al fraude...
Ciudad de México.- Una juez le otorgó un amparo al expresidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, para que la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) liberare sus...
Ciudad de México.— El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que no buscará una candidatura en las elecciones del próximo año...
Ciudad de México.- El presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, habría pagado a sobreprecio a algunos jugadores para que se incorporaran a la Máquina. Guillermo Barradas,...
Ciudad de México.- El presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, negó las acusaciones en su contra por un supuesto desvío de dinero de la Cooperativa a...
Ciudad de México.— Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hasta diciembre de este año se han bloqueado aproximadamente 5 mil...
la UIF trabaja en el documento que presentará ante la FGR
