Del Mazo ocultó 1.5 millones de euros en Andorra: El País

México.— El diario internacional El País tuvo acceso a documentos que comprueban que el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo guardó en una cuenta en Andorra 1.5 millones de euros, que no están registrados en su declaración patrimonial.

Del Mazo omitió declarar sobre cuentas que tiene en Andorra con millonarios recursos desde que era alcalde de Huixquilucan en 2012.

“Del Mazo o un representante del político comunicó al banco que sus planes pasaban por transferir al pequeño principado europeo hasta 4.5 millones. De esta cantidad, 2.5 millones procederían de un dinero “depositado en Suiza”, otro país protegido en 2012 por el secreto bancario, según recoge un acta confidencial de la BPA fechada el 25 de mayo de 2012”, dice el prestigiado rotativo.

El documento donde se recogen estas intenciones fue elaborado por el comité de prevención de blanqueo de capitales del banco, un órgano que vela para evitar que desembarquen en la entidad financiera fortunas de origen ilícito, y que se nutre de información facilitada por el cliente o personas autorizadas en el momento de abrir la cuenta, explica el país.

En dicho banco intervenido en 2015 por blanqueo, era costumbre abrir cuentas a políticos y altos funcionarios a nombre de sociedades instrumentales en paraísos fiscales que, en ocasiones, constituía la propia entidad.

Los 1.5 millones de euros, unos 32 millones de pesos mexicanos, fueron congelados por autoridades fiscales de Andorra durante 2015 mientras indagaban por lavado al gobernador Del Mazo. 

Las pesquisas han durado dos años. Y, según fuentes judiciales, se acaban de archivar. Los fondos embargados ya han sido liberados”, dice la investigación.

Por su parte el gobernador del Estado de México primo del expresidente Enrique Peña Nieto dijo en una nota enviada a los medios que:

“1. Fui invitado a participar en una empresa que se dedica a la administración de estacionamientos, sin embargo dicha sociedad nunca se formalizó porque en ese tiempo recibí una invitación para sumarme al gabinete del Gobierno de la República en México, por lo tanto, reitero que no tengo ninguna cuenta bancaria en Andorra, como se señala.
2. No es correcta la información que se menciona sobre mi patrimonio, en ninguno de los sentidos.
3. Rechazo categóricamente que tenga alguna cuenta bancaria en Andorra.
4. No omití ninguna información en mi declaración patrimonial presentada en tiempo y forma en México.
5. La nota difundida por el periódico El País, habla sobre una posible sociedad en la que habría participado, sin embargo esto nunca se llevó a cabo, por cual rechazo que sea socio de ninguna empresa de las que se mencionan en la nota.”

Aquí la nota de El País: http://bit.ly/30GSfD0

emc