México
Romero Deschamps movió 270 millones de pesos en tres años
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda abrió una investigación contra Carlos Romero Deschamps y su familia por movimientos sospechosos hacia el final del sexenio de Enrique Peña Nieto.
El clan Romero Deschamps declararon 88.6 millones de pesos y generaron deducciones por 21.5 millones, pero recibieron más de 300 millones de pesos en depósitos los últimos tres años del sexenio pasado.
De acuerdo a una investigación publicada en Milenio Diario por la reportera Jannet López Ponce, realizaron unos 477 vuelos a siete países, compraron joyas, vendieron y adquirieron propiedades en México y Estados Unidos.
El esquema de triangulación permitió al ex líder petrolero utilizar a todo su circulo cercano familiar como esposa, exesposa, hijos, nueras, cuñados como prestanombres para traingular recursos y evadir impuestos.
La familia viajó hasta 477 veces a Reino Unido, España, Singapur, Estados Unidos, Alemania, Brasil y Japón, la mayoría fueron vuelos privados sin tener claros los motivos de los viajes.
“En sus cuentas, recibió del Senado de la República 4.6 millones de pesos de 2015 a 2018, 2.4 millones de pesos de Pemex de 2001 a 2019 y 9.4 millones de pesos entre 2015 y 2016 del grupo parlamentario del PRI”, revela la investigación.
La UIF alertó que no hay rastros de pagos del Sindicato de Pemex hacia Romero Deschamps y que incluso se halló un préstamo de 5 millones a su hijo y 500 mil pesos a su cuñado, ambos sin ser empleados de la paraestatal.
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emc