CDMX
Desmantelan banda de nigerianos por lavado de dinero en la CDMX
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera y la policía capitalina desmantelaron una red de nigerianos dedicada a la venta de droga y al fraude de empresas transnacionales.
En respuesta a una denuncia anónima de abril pasado, se consiguió detener a dos nigerianos y dos mujeres mexicanas, además de llevar a cabo un cateo en dos inmuebles.
Como resultado de las investigaciones, se pudo detectar el modus operandi de esta banda que operó en las colonias Anáhuac y Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
En este caso, la policía capitalina detectó domicilios financieros y fiscales, así como la compra de vehículos alta gama y flujo de los recursos proviene de fraudes.
Se supo que las estafas tipo Business Email Compromise, estaban dirigidas a empresas que realizan transferencias electrónicas en Estados Unidos y México.
Además de las personas detenidas, se aseguraron frascos y paquetes con aparente droga, dos básculas, 52 teléfonos móviles, una computadora laptop y documentación bancaria.