Ciudad de México.- Por la presunta comisión de los delitos de evasión fiscal y defraudación, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a familiares de Samuel García....
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, usó cuentas ligadas al Cártel de...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó el congelamiento de cuentas bancarias de la Diana Sánchez Barrios, detenida por delito de extorsión. También...
México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un espaldarazo al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco y negó que su círculo cercano este inmiscuido con dinero...
De acuerdo con el titular de la UIF, la operación financiera en este caso, se fraguó desde distintas dependencias y no sólo desde la Secretaría de...
