México
Denuncian a Romero Deschamps por lavado de dinero
Buscan cuentas en paraísos fiscales
Ciudad de México.— El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, reveló que se han presentado dos denuncias contra el exlíder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.
Además, se trabaja con otros países para localizar cuentas del exlíder sindical en paraísos fiscales.
“Presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, dijo Santiago Nieto.
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Entrevistado en el Senado, puntualizó que la UIF ya trabaja en este caso con autoridades de otros países a fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por el exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
“Nosotros no tenemos facultad para congelar cuentas en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información de varios países y tener más datos”, explicó Nieto Castillo.
En otro tema, cuestionado sobre el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, indicó que sólo se han judicializado las cuatro denuncias presentadas por la UIF por el caso Odebrecht.
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“Presentamos cuatro denuncias contra el señor Lozoya, la Fiscalía General ha judicializado dos de ellas y nosotros estamos en el entendido de que colaboraremos con la fiscalía porque es la instrucción que tenemos del presidente para darle información de todos los casos”, concluyó.
(Notimex)
ebv