México
Bloquean 5 mil mdp al crimen organizado
Ciudad de México.— Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que hasta diciembre de este año se han bloqueado aproximadamente 5 mil 23 millones de pesos principalmente a organizaciones del crimen organizado.
El funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público refirió que son mil 371 sujetos bloqueados contra 57 de 2018, mientras que han sido bloqueadas 123 mil 74 cuentas de forma indirecta o directa contra 800 en 2018.
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“De enero a diciembre de 2019, 5 mil 23 millones de pesos bloqueados y 52 millones de dólares bloqueados que antes eran usados por grupos delincuenciales de cuello blanco y delincuencia organizada”, expuso.
De acuerdo con Nieto Castillo, a partir de estos bloqueos se ha dado vista a 360 personas ante la Secretaría de la Función Pública, mientras que 63 personas han sido denunciadas por causas administrativas o penales que incluyen casos de enriquecimiento ilícito, peculado y ejercicio indebido del cargo público.
En conferencia de medios, el funcionario federal también afirmó que 140 personas físicas y 157 personas morales han sido investigadas en 17 instituciones.
ebv