Ciudad de México.— La Secretaría de Economía (SE) tiene en proceso cinco investigaciones en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por operaciones con recursos de procedencia...
Ciudad de México.— El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, afirmó que “no existe ninguna investigación...
Ciudad de México.— El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reconoció a la sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de...
Ciudad de México.— El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que han iniciado un proceso de análisis para presentar una...
Ciudad de México.— El abogado Juan Collado Mocelo, acusado por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, interpuso un juicio de amparo para evitar el...
