A la investigación por defraudación fiscal
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una demanda civil ante los Estados Unidos para tratar de recuperar los bienes...
México.- Diversas cuentas bancarias vinculadas a diversos cárteles del crimen organizado en diversas entidades del país fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Reportó que...
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera detectó operaciones por 275 millones de pesos al ex líder petrolero Carlos Romero Deschamps y su familia sólo en tres...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que recaba información de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en el caso Lozoya...
