Ciudad de México.— La advertencia fue clara y antes de que termine octubre podrán presentar su renuncia al cargo en el gobierno federal, aquellos funcionarios que...
De acuerdo con el titular de la UIF, la operación financiera en este caso, se fraguó desde distintas dependencias y no sólo desde la Secretaría de...
Ciudad de México.— La Secretaría de Economía (SE) tiene en proceso cinco investigaciones en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por operaciones con recursos de procedencia...
Ciudad de México.— El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que han iniciado un proceso de análisis para presentar una...
Morelia.- En lo que va de la presente administración, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha congelado...
