La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y el Comité Olímpico Mexicano (COM) a través de sus titulares Santiago...
Ciudad de México.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una nueva denuncia contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, ante la Fiscalía General de la...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera desbloqueó cinco cuentas bancarias relacionadas a la familia del gobernador de Tamaulipas. Las suspensiones fueron aplicables a la...
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera y la policía capitalina desmantelaron una red de nigerianos dedicada a la venta de droga y al fraude...
Ciudad de México.- Por la presunta comisión de los delitos de evasión fiscal y defraudación, la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a familiares de Samuel García....
