Connect with us
Tráfico de migrantes, Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda, caravanas, narcotráfico, Tráfico de migrantes, Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Hacienda, caravanas, narcotráfico,

Negocios

Bloquean cuentas ligadas con tráfico de migrantes

Publicada

on

Ciudad de México.— Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda bloqueó cuentas de 26 personas ligadas a tráfico de migrantes y organización de caravanas.

En ese sentido, por su probable vinculación con el tráfico de personas migrantes y apoyo ilícito a caravanas migrantes se presentarán las denuncias en la Fiscalía General de la República.

A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y distintas agencias del Gobierno de México, han bloqueado cuentas bancarias de diversas personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el tráfico de personas migrantes y la organización de caravanas migrantes.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desarrolló una metodología que le permitió dar seguimiento al flujo de recursos económicos para identificar a un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, desde octubre de 2018, realizaban operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Te puede interesar Detienen a defensores de migrantes en Sonora y Xochimilco

Con base en la ruta que siguió la caravana migrante, que partió en la frontera sur de México, fue detectada una serie de operaciones y transferencias financieras desde Querétaro hacia seis ciudades en la frontera con Estados Unidos: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.

Con esta metodología, se presume el pago ilegal por tráfico de migrantes, pues se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra.

Te puede interesar México, tercer lugar en tráfico aéreo ilegal de migrantes

ebv



Dejanos un comentario:

Negocios

En pleno aumento de contagios por Covid-19, AMLO afirma que ya pasó lo peor

Freya Mendoza

Publicada

on

Ya pasó lo peor: López Obrador

Ciudad de México.- Este miércoles, inició la aplicación del T-MEC con la economía más fuerte del planeta, expresó el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso al cumplir 2 años de su triunfo electoral.

“El T-MEC nos ayudará a impulsar nuestra actividad productiva y creará nuevos empleos”, destacó.

Anunció el jefe del ejecutivo, que el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá es el motivo de su próximo viaje y encuentro con Donald Trump.

López Obrador confirmó que el tratado comercial atraerá la inversión extranjera, más oportunidades de negocios y puestos de trabajo mejor pagados, en beneficio de técnicos y profesionales con alto nivel académico. También para mujeres y hombres del bajío y norte del país, explicó.

Señaló que debe tenerse en cuenta que en las maquiladoras del país, trabajan 3 millones de obreros, y al menos 1 millón en la industria automotriz. Por tanto, estas cadenas productivas se fortalecerán por los reacomodos que se están llevando a cabo en el comercio mundial.

México es un país de oportunidades, en el que todas las clases sociales podrán gozar de paz, tranquilidad y prosperidad.

Por otra parte, se refirió a la recuperación económica después de la crisis por la pandemia. Citando los datos de la pérdida de empleo, que en abril llegaron a 555 mil empleos perdidos, pero en junio esa cifra bajó hasta 83 mil.

Debido a esta disminución, López Obrador confió que en Julio no se perderán más empleos y que si bien no aumentan, al menos se mantenga en 19 millones 500 mil trabajadores inscritos en el IMSS.

Cifras que confirmarían su pronóstico, que la economía post-pandemia se recuperaría en forma de “V” y no una “L” como los pesimistas comentaban, añadió.

Siete24.mx

Seguir leyendo

Negocios

Gobierno presentará denuncias contra empresas que defraudaron la hacienda pública

José Vilchis Guerrero

Publicada

on

Gobierno presentará denuncias contra empresas que defraudaron la hacienda pública

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que denunciará penalmente a empresas extranjeras que de tiempo atrás firmaron con la Comisión Federal de Electricidad contratos fraudulentos.

Estos contratos datan desde antes de la llamada Reforma Energética en los que se estipulaban pagos a estas empresas extranjeras, sobre todo españolas que ahora no aceptan la nueva política energética en la que se suprimen esos pagos extra y el subsidio con el que se engañó al pueblo, pues nunca bajaron los costos de la luz.

Esto se repitió durante mucho tiempo, antes de la llamada Reforma Energética y después de la Reforma Energética.

“Entonces, a todas luces se trata de un fraude a la hacienda pública y se están preparando las denuncias para proceder en contra de los responsables que deben considerarse en estas acusaciones a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad y a los dueños, accionistas de éstas y a los que resulten responsables. Incluso a quienes hayan participado en las autorizaciones dentro de los órganos reguladores.

Se quiere poner de manifiesto el contenido de estos contratos leoninos contra la CFE para que todos se enteren, porque durante muchos años se engañó al pueblo al indicar en el recibo de la luz que se estaba aplicando un subsidio que nunca fue para los consumidores, sino para las empresas abusivas.

“Subsidio no sólo por pagarles altas tarifas, subsidios también por no cobrarles el costo de la distribución de la energía eléctrica, el uso de las líneas de transmisión de energía eléctrica y también subsidio porque se permitía que, aunque no entregaran el 100 por ciento de la energía, aunque entregaran el 40 por ciento, se les pagaba el 100%”.

Todo esto es lo que se va a ventilar para que claro. Dijo que no tocará el tema en su informe vespertino, pero esto es totalmente nuevo, que se informe como parte de la transformación y garantizar al pueblo el derecho a la información.

“Vamos a explicar en qué consistían estos contratos, porque no es un asunto nada más jurídico o de tribunales, es un asunto que tiene que ver con la moral pública, que tiene que ver con la corrupción y que no podemos nosotros ser cómplices, mucho menos tapar estas irregularidades, por decirlo suavemente”.

Se va a ventilar esta información, comentó, para que nunca más se vuelvan a repetir estos atracos. La justicia, agregó, no sólo es castigar a los responsables, sino siempre procurar prevenir y así evitar en el futuro la repetición.

Siete24.mx

ebv

Seguir leyendo

Te Recomendamos