México
UIF denuncia a Enrique Peña Nieto por lavado de dinero
Entre 2012 y 2013, habría recibido 26 millones de pesos
Ciudad de México.— Pablo Gómez, director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por lavado de dinero.
El anuncio lo realizó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este jueves.
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Refirió que la Unidad detectó que entre 2013 y 2022, Peña Nieto recibió transferencias de dinero por alrededor de 26 millones de pesos.
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Tras esta indagatoria, entregó una denuncia a la FGR “por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos el 21 de agosto de 2019, además de dos por cinco millones de pesos cada una el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.
La UIF empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.
La familiar del expresidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 millones de dólares) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, según Gómez.
JAHA