UIF denuncia ante la FGR a Jesús Murillo Karam

Ciudad de México.— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la Fiscalía General de la República al ex procurador Jesús Murillo Karam.

Murillo es acusado por los delitos de lavado de dinero, defraudación fiscal y tráfico de influencias.

Según la UIF, las acusaciones derivan de un análisis de riesgos respecto de las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers.

Se identificó que el ex procurador posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal (Artículo 400 Bis), debido a que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de la PEP, resultó beneficiada con contratos del Gobierno Federal cuando éste se desempeñaba en su cargo.

Durante el periodo de 2013 a 2015, la empresa obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En ese mismo lapso, Murillo tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT. Esto podría tratarse de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar.

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Además, la empresa familiar presentó diversas irregularidades en su forma de constitución, ya que los domicilios manifestados no son acordes con las actividades que indicó realizar.

 De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el  volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente; también se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal.

Aunado a lo anterior, se identificó que en 2017 la PEP recibió $2.8 MDD por concepto de un retorno de inversión del extranjero.

 Además, en el periodo de 2020 a 2021 la PEP colocó en el extranjero $26.5 MDP en cuentas propias, recurso que no fue declarado al fisco.

JAHA